公告编号：2024-075
证券代码：838618 证券简称：绿和科技 主办券商：山西证券
辽宁绿和农业科技发展股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长 周围
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：
公告编号：2024-075
详见公司于2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-079）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：
详见公司于2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-078）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司决定于 2024 年 9 月 12 日召开 2024 年第四次临时股东大会，具体详见
公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-077）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
公告编号：2024-075
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《辽宁绿和农业科技发展股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。
辽宁绿和农业科技发展股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 28 日
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