江顺新材:第二届董事会第八次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-015

证券代码：872965        证券简称：江顺新材        主办券商：海通证券
              广东江顺新材料科技股份有限公司

              第二届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：网络+现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 23 日以通讯方式发出
  5.会议主持人：董事长陈国权

  6.会议列席人员：监事会成员

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次会议召集、召开及议案审议程序等方面符合有关《公司法》等法律、行 政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

  董事邰文因在外地工作以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年半年度报告》
1.议案内容：


                                                                          公告编号：2024-015

  根据法律、法规和《公司章程》的相关规定，审议了 2024 年半年度报告。董事会认为公司半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的
相关规定。具体内容详见 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息
披 露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  无。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

    《广东江顺新材料科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

                                      广东江顺新材料科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 8 月 28 日