公告编号：2024-024
证券代码：835361 证券简称：广尔纳 主办券商：平安证券
芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日
会议召开地点：公司会议室
2.会议召开方式：现场
3.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 1 日以电话方式发出
4.会议主持人：毛尚辉
5.会议列席人员：无
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的规定。（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年度半年报>的议案》
1.议案内容：
详情请参照全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）2024 年 8 月
28 日披露的公告《2024 年度半年报》(公告编号：2024-023)。
公告编号：2024-024
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 28 日
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