证券代码：832627 证券简称：锦达保税 主办券商：东吴证券
江苏锦达保税仓储股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日
2.会议召开地点：公司一楼会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以电话和邮件方式
发出
5.会议主持人：董事长许春侠女士
6.会议列席人员：许夏雪松、陈军、罗政
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《江苏锦达保税仓储股份有限公司 2024 年半年度报告的议案》1.议案内容：
详见公司 2024 年8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上
（www.neeq.com.cn）发布的《江苏锦达保税仓储股份有限公司 2024 年半年度 报告》(公告编号为:2024-016)。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
鉴于新修订的《中华人民共和国公司法》于 2024 年 7 月 1 日生效实施，
江苏锦达保税仓储股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中 小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及有关法律、法规、规章的规定，对 《公司章程》进行相应的修订、补充及完善。
具体内容详见公司于 2024 年 8月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公 告编号：2024-017）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订江苏锦达保税仓储股份有限公司<股东会制度>的议案》1.议案内容：
鉴于新修订的《中华人民共和国公司法》于 2024 年 7 月 1 日生效实施，
江苏锦达保税仓储股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中 小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及有关法律、法规、规章的规定，修 订《江苏锦达保税仓储股份有限公司股东会制度》的部分条款。
具体内容详见公司于 2024 年 8月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《江苏锦达保税仓储股份有限公司股东 会制度》（公告编号：2024-018）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订江苏锦达保税仓储股份有限公司<董事会制度>的议案》1.议案内容：
鉴于新修订的《中华人民共和国公司法》于 2024 年 7 月 1 日生效实施，
江苏锦达保税仓储股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中 小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及有关法律、法规、规章的规定，修 订《江苏锦达保税仓储股份有限公司董事会制度》的部分条款。
具体内容详见公司于 2024 年 8月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《江苏锦达保税仓储股份有限公司董事 会制度》（公告编号：2024-019）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订江苏锦达保税仓储股份有限公司<利润分配管理制度>
的议案》
1.议案内容：
鉴于新修订的《中华人民共和国公司法》于 2024 年 7 月 1 日生效实施，
江苏锦达保税仓储股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中 小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及有关法律、法规、规章的规定，修 订《江苏锦达保税仓储股份有限公司利润分配管理制度》的部分条款。
具体内容详见公司于 2024 年 8月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《江苏锦达保税仓储股份有限公司 利 润分配管理制度》（公告编号：2024-022）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《江苏锦达保税仓储股份有限公司关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会》
1.议案内容：
经全体董事一致同意，决定于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第二次临时
股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字的《江苏锦达保税仓储股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
江苏锦达保税仓储股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 28 日
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