公告编号：2024-020
证券代码：833893 证券简称：恒宇北斗 主办券商：东北证券
恒宇北斗（北京）光电科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日
2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日 以书面方式发出
5.会议主持人：经全体监事一致推选李孝坤先生主持本次会议
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举李孝坤为公司第四届监事会监事会主席的议案》
1.议案内容：
公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生第四届监事会成员，根据《公司章程》相关规定，监事会选举李孝坤先生继续担任公司第四届监事会主席，任期三年，自监事会决议通过之日起至第四届监事会届满之日止。
公告编号：2024-020
经查询，李孝坤先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《恒宇北斗（北京）光电科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
恒宇北斗（北京）光电科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 28 日
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