公告编号：2024-039
证券代码：835983 证券简称：诺博教育 主办券商：国投证券
北京哥大诺博教育科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日
2.会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式和通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 23 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长夏勍
6.会议列席人员：监事
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席会议的董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司 2024 年 8 月 28 日在全国股份转让系统指定网站
www.neeq.com.cn 发布的《北京哥大诺博教育科技股份有限公司 2024 年半年度
公告编号：2024-039
报告》（公告编号：2024-041）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年半年度重大亏损的议案》
1.议案内容：
本议案具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《北京哥大诺博教育科技股份有限公司重大亏损公告》（公告编号：2024-043）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟定于 2024 年 9 月 12 日召开 2024 年第三次临时股东股东大会，审议
本次董事会需要提交股东大会审议的议案，会议通知详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于提议召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》（公告编号：2024-042）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公告编号：2024-039
经与会董事签字确认并加盖公章的《北京哥大诺博教育科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
北京哥大诺博教育科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 28 日
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