公告编号：2024-012
证券代码：831554 证券简称：智博联 主办券商：东吴证券
北京智博联科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日以电子方式
发出。
5.会议主持人：管钧
6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员。
7.召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。（二） 会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
公告编号：2024-012
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：
公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《北京智博联科技股份有限公司 2024 年半年度报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《北京智博联科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
北京智博联科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 28 日
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