公告编号：2024-021
证券代码：833865 证券简称：凯盛家纺 主办券商：华福证券
凯盛家纺股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 14 日以电话方式发出
5.会议主持人：徐瑞鹏
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<凯盛家纺股份有限公司 2024 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：
凯盛家纺股份有限公司 2024 年半年度报告，详见公司同日在全国中小企业
公告编号：2024-021
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年半年度报告》，公告编号：2024-019。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订凯盛家纺股份有限公司章程的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》的规定，对本公司章程作出如下修改：原章程第一章第七条：总经理为公司的法定代表人。现变更为：由代表公司执行公司事务的董事或者总经理担任公司的法定代表人。代表公司执行公司事务的董事由董事会选举产生。担任法定代表人的董事或总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开凯盛家纺股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程规定，特提议于 2024 年 9 月 18 日下午 14:00 召
开 2024 年第一次临时股东大会。
公告编号：2024-021
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公司第五届董事会第二次会议决议
凯盛家纺股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 28 日
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