开泰石化:第五届董事会第十六次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-024

 证券代码：831928        证券简称：开泰石化        主办券商：中信证券
                山东开泰石化股份有限公司

            第五届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场及通讯相结合

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面方式发出
  5.会议主持人：赵世香先生

  6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

  公司编制《2024 年半年度报告》，内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国

                                                                          公告编号：2024-024

中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-026）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《山东开泰石化股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》

                                            山东开泰石化股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 8 月 28 日