公告编号：2024-012
证券代码：836674 证券简称：净源科技 主办券商：甬兴证券
浙江净源膜科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日
2.会议召开地点：浙江净源膜科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日以电话方式发出
5.会议主持人：蒋雅玲
6.会议列席人员：公司监事、高管、董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：
详见 2024 年 8 月 28 日于全国中小企业股份转让系统披露的《浙江净源膜科技
股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-019）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2024-012
3.回避表决情况：
上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于董事会换届选举并提名第四届董事会候选人的议案》
1.议案内容：
详见 2024 年 8 月 28 日于全国中小企业股份转让系统披露的《浙江净源膜科
技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2024-016）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：
详见 2024 年 8 月 28 日于全国中小企业股份转让系统披露的《浙江净源膜科
技股份有限公司关于变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-015）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟于 2024 年 9 月 11 日召开浙江净源膜科技股份有限公司 2024 年第二
次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。
公告编号：2024-012
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖公章的《浙江净源膜科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》
浙江净源膜科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 28 日
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