公告编号：2024-021
证券代码：837372 证券简称：泰纳科技 主办券商：海通证券
黑龙江泰纳科技集团股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日
2.会议召开地点：黑龙江省安达市北四道街兴安街 12 委 1-254A 公司会议室
召开
3.会议召开方式：采用现场会议与通讯相结合的方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：孙德庆
6.会议列席人员：孙大伟、郝瑛、车明艳、牛根根
7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
董事凌冰冰、孙大伟、陈强因异地办公以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：
公告编号：2024-021
按照《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定要求，并根据公司 2024 年半年度实际经营状况、公司治理情况等，公司编制了《2024 年
半年度报告》，报告内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-023）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《黑龙江泰纳科技集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》
黑龙江泰纳科技集团股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 28 日
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