公告编号：2024-014
证券代码：870073 证券简称：力美照明 主办券商：华金证券
佛山市力美照明科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面通知方式发
出
5.会议主持人：董事长檀长根先生
6.会议列席人员：全体监事及其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年半年度报告予以汇报，
具 体 内 容 详 见 公 司 于 全 国 中 小企业股 份转让系统指定信 息披露平台
公告编号：2024-014
（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-016）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易》的议案
1.议案内容：
详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-017）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
会议决定于 2024 年 9 月 24 日上午 9:00 时在公司会议室召开公司 2024 年第
二次临时股东大会。本次股东大会具体事项见相关会议通知。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公告编号：2024-014
《佛山市力美照明科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
佛山市力美照明科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 28 日
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