公告编号：2024-024
证券代码：838574 证券简称：思普科 主办券商：国海证券
北京思普科软件股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日
2.会议召开地点：北京思普科软件股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面通知方式发
出
5.会议主持人：董事长王端民
6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《北京思普科软件股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于北京思普科软件股份有限公司 2024 年半年度报告的议案》1.议案内容：
公告编号：2024-024
公司对 2024 年半年度的公司经营情况、财务状况、公司管理等方面进行了总结，并编制了《北京思普科软件股份有限公司 2024 年半年度报告》。具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《北京思普科软件股份有限公司 2024 年半年度报告》，公告编号：2024-023。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《北京思普科软件股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
北京思普科软件股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 28 日
查看PDF原文
