公告编号：2024-017
证券代码：835746 证券简称：兆信电力 主办券商：首创证券
四川兆信电力股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长樊登鉴先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2024-017
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年8月13日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-016）。
2.议案表决结果：
同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年8月13日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-016）。
2.议案表决结果：
同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
公告编号：2024-017
2024年第一次
樊登鉴 董事 任职 2024 年 8 月 28 日 审议通过
临时股东大会
2024年第一次
雷红旗 董事 任职 2024 年 8 月 28 日 审议通过
临时股东大会
2024年第一次
韩云华 董事 任职 2024 年 8 月 28 日 审议通过
临时股东大会
2024年第一次
付文琴 董事 任职 2024 年 8 月 28 日 审议通过
临时股东大会
2024年第一次
刘良军 董事 任职 2024 年 8 月 28 日 审议通过
临时股东大会
2024年第一次
彭致远 监事 任职 2024 年 8 月 28 日 审议通过
临时股东大会
2024年第一次
付会蓉 监事 任职 2024 年 8 月 28 日 审议通过
临时股东大会
四、备查文件目录
经与会股东签字确认的《四川兆信电力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。
四川兆信电力股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 28 日
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