金信德:第三届董事会第十八次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-015

 证券代码：837779    证券简称：金信德    主办券商：申万宏源承销保荐
                大连金信德软件股份有限公司

            第三届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面方式发出
  5.会议主持人：董事长段扬州先生

  6.会议列席人员：董事会成员

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次会议召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：

  经全体董事一致同意，审议通过公司《2024 年半年度报告》，详见公司于 2024

                                                                          公告编号：2024-015

年8月28日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《2024年半年度报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  （一）第三届董事会第十八次会议决议；

  （二）董事、监事、高级管理人员对 2024 年半年度报告的确认意见

                                          大连金信德软件股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 8 月 28 日