公告编号：2024-012
证券代码：837653 证券简称：汉威光电 主办券商：中原证券
郑州汉威光电股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：宋明
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》议案
1.议案内容：
《2024 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确
公告编号：2024-012
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
《2024 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现《2024 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，此报告真实反映公司 2024 年半年度的经营管理和财务状况。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《郑州汉威光电股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
郑州汉威光电股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 28 日
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