公告编号：2024-038
证券代码：834504 证券简称：通铁股份 主办券商：东北证券
大连通铁热动力股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日
2.会议召开地点：大连通铁热动力股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 17 日 以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席姚春辉先生
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年半年度报告》
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让 系 统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2024 年半年度报告披 露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2024 年半年度报告》
公告编号：2024-038
进行了审核，并发表审核意见如下：
1.半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部 管理制度的各项规定；
2.半年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半 年 度报告内容与格式指引（试行）》等规则的要求，未发现公司 2024 年半年 度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年半年度报告真实地 反映出公司 2024 年半年度的经营成果和财务状况；
3.提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定 的行为。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年半年度权益分派预案》
1.议案内容：
公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开
日，公司总股本为 30,000,000 股，以应分配股数 30,000,000 股为基数（如存
在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），
以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 0.9 元（含税）。本次权
益分派共预计派发现金红利 2,700,000 元。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《公司第四届监事会第二次会议决议》
公告编号：2024-038
大连通铁热动力股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 28 日
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