商中在线:第三届董事会第十二次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-019

 证券代码：831916        证券简称：商中在线        主办券商：五矿证券
                商中在线科技股份有限公司

            第三届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场及通讯

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以邮件及电话方式
发出

  5.会议主持人：董事长任艳

  6.会议列席人员：费春虹、徐文晖、林玲

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《商中在线科技股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告》
1.议案内容：


                                                                          公告编号：2024-019

  详 情 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 公 司 指 定 官 网
（www.neeq.com.cn）上发布的《商中在线科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《商中在线科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

                                            商中在线科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 8 月 28 日