公告编号：2024-023
证券代码：430620 证券简称：益善生物 主办券商：申万宏源承销保荐
益善生物技术股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日
2.会议召开地点：广州市黄埔区广州国际生物岛螺旋三路 29 号第十层益善生物会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长许嘉森先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数28,504,102 股，占公司有表决权股份总数的 41.3103%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事姚宠惠因工作缺席；
公告编号：2024-023
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：
详见公司于 2024 年 8 月 12 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于
召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》(公告号 2024-022)。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 28,504,102 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：
详见公司于 2024 年 8 月 12 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于
召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》(公告号 2024-022)。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 28,504,102 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
公告编号：2024-023
序号 名称 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
（一） 关于公司董事会 0 0% 0 0% 0 0%
换届选举的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：刘清丽、胡江奇
（三）结论性意见
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《业务规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
许嘉森 董事 任职 2024 年 8 月 27 日2024 年第一次临 审议通过
时股东大会
李建新 董事 任职 2024 年 8 月 27 日2024 年第一次临 审议通过
时股东大会
卢文荣 董事 任职 2024 年 8 月 27 日2024 年第一次临 审议通过
时股东大会
魏建平 董事 任职 2024 年 8 月 27 日2024 年第一次临 审议通过
时股东大会
姚宠恵 董事 任职 2024 年 8 月 27 日2024 年第一次临 审议通过
时股东大会
赖建新 监事 任职 2024 年 8 月 27 日2024 年第一次临 审议通过
时股东大会
林燕青 监事 任职 2024 年 8 月 27 日2024 年第一次临 审议通过
公告编号：2024-023
时股东大会
五、备查文件目录
（一）经与会股东签字确认的公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
（二）法律意见书。
益善生物技术股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 28 日
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