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北京汇恒环保工程股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日
2.会议召开地点：北京市海淀区北三环西路 32 号恒润大厦 5 层公司会议室
3.会议召开方式：现场和通讯相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李遥先生
6.会议列席人员：高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>议案 》
1.议案内容：
《2024 年半年度报告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更公司注册地址并修改相应公司章程议案 》
1.议案内容：
因业务经营需要，公司拟将注册地址由“北京市朝阳区胜古中路 2 号院 7
号楼 3 层 B317”变更为“北京市朝阳区北土城东路 4 号院 1 号楼 1 层 1037
室”；并相应修改公司章程。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于选举李遥先生继续担任公司第四届董事会董事议案 》1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 10 月 15 日届满，为保证公司董
事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届，选
举李遥先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2024 年 10 月 15 日
至第四届董事会任期届满时止。李遥先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于选举李月中先生继续担任公司第四届董事会董事议案 》1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 10 月 15 日届满，为保证公司董
事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届，选
举李月中先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2024 年 10 月 15
日至第四届董事会任期届满时止。李月中先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于选举宗韬先生继续担任公司第四届董事会董事议案 》1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 10 月 15 日届满，为保证公司董
事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届，选
举宗韬先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2024 年 10 月 15 日
至第四届董事会任期届满时止。宗韬先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于选举陈赟先生继续担任公司第四届董事会董事议案 》1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 10 月 15 日届满，为保证公司董
事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届，选
举陈赟先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2024 年 10 月 15 日
至第四届董事会任期届满时止。陈赟先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0票；弃权 0 票。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于选举沈勇先生继续担任公司第四届董事会董事议案 》1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 10 月 15 日届满，为保证公司董
事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届，选
举沈勇先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2024 年 10 月 15 日
至第四届董事会任期届满时止。沈勇先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于选举鲁东先生继续担任公司第四届董事会董事议案 》1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 10 月 15 日届满，为保证公司董
事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届，选
举鲁东先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2024 年 10 月 15 日
至第四届董事会任期届满时止。鲁东先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于选举张红忠先生继续担任公司第四届董事会董事议案 》1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 10 月 15 日届满，为保证公司董
事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届，选
举张红忠先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2024 年 10 月 15
日至第四届董事会任期届满时止。张红忠先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会议案 》
1.议案内容：
公司拟于 2024 年 9 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京汇恒环保工程股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。
北京汇恒环保工程股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 28日
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