公告编号：2024-015
证券代码：832405 证券简称：圣锋物联 主办券商：大通证券
大连圣锋物联科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘岩
6.会议列席人员：衣丽娜、陈瑛、王亚娟
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《大连圣锋物联科技股 份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《大连圣锋物联科技股份有限公司 2024 年半年度报告议案》1.议案内容：
详见同日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上的《大连
公告编号：2024-015
圣锋物联科技股份有限公司 2024 年半年度报告》(2024-014)。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章或公章的《大连圣锋物联科技股
份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；
（二）《大连圣锋物联科技股份有限公司 2024 年半年度报告》。
大连圣锋物联科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 28 日
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