公告编号：2024-051
证券代码：834260 证券简称：中惠旅 主办券商：光大证券
中惠旅智慧景区管理股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：盛建华
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>议案》
1.议案内容：
详 见 同 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
公告编号：2024-051
（www.neeq.com.cn）上的《中惠旅智慧景区管理股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-053）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。
反对/弃权原因：周晓军董事对公司 2024 年半年度经营业绩不满意
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《中惠旅智慧景区管理股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。
中惠旅智慧景区管理股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 28 日
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