公告编号：2024-014
证券代码：839822 证券简称：合益食品 主办券商：万联证券
安徽合益食品股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日以电话方式发出
5.会议主持人：潘国霞
6.会议列席人员：董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》 的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外担保的议案》
1.议案内容：
议案内容详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《关于提
公告编号：2024-014
供担保的公告（补发）》（公告编号：2024-015）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《安徽合益食品股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
安徽合益食品股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 28 日
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