公告编号：2024-024
证券代码：837447 证券简称：昆仑建设 主办券商：申万宏源承销保荐
长春昆仑建设股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 18 日以电话方式发出
5.会议主持人：杜云峰
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 08 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的
公司《2024 年半年度报告》
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2024-024
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）与会董事签字确认的公司《第三届董事会第二次会议决议》；
（二）董事、监事、高级管理人员对 2024 年半年度报告的确认意见。
长春昆仑建设股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 28 日
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