公告编号：2024-021
证券代码：430514 证券简称：ST 速升 主办券商：万联证券
江苏速升自动化装备股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东会的召开符合《公司法》有关法律、法规以及《公司章程》的规定（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日上午 10 时。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
公告编号：2024-021
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 430514 ST 速升 2024 年 9 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
江苏速升自动化装备股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》的议案
详见《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-
020） 该 公 告 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披
露 平 台 （http://www.neeq.com.cn/）。
（二）审议《关于公司董事会换届并提名第五届董事会董事候选人》的议案
鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规 定，公司董事会提名王燏斌、王树生、郑卫星、张学东、俞玉平为公司第五届 董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。在第五届董 事会就任前，第四届董事会的成员将继续履行其董事职务。
（三）审议《关于公司监事会换届并提名第五届监事会非职工代表监事》的议案
鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规 定，公司监事会提名张钰，周云岭为公司第五届监事会非职工代表监事候选人， 与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第五届监事会，任期三 年，自公司股东大会通过之日起生效。在第五届监事会就任前，第四届监事会 的成员将继续履行其监事职务。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
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上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
(l)自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
(2)由代理人代表个人股东出席本次会议的应出示委托人身份证(复印件)、委 托 人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
(3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、加盖法人 单 位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
(4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的应出示本人身份证加盖法人单 位 印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件股东账户卡。
（二）登记时间：2024 年 9 月 12 日 9:00-10:00
（三）登记地点：公司办公室
四、其他
（一）会议联系方式：江犁，电话：13812547047，邮箱:li.jiang@s139.com（二）会议费用：出席会议人员食宿、交通及其他有关费用自理。
五、备查文件目录
1、《江苏速升自动化装备股份有限公司第四届董事会第十次会议决议报告》 2、《江苏速升自动化装备股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告》
江苏速升自动化装备股份有限公司董事会
2024 年 8 月 28 日
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