公告编号：2024-014
证券代码：834800 证券简称：海州行 主办券商：财达证券
北京海州行科技发展股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 21 日以电话方式发出
5.会议主持人：孙敬娜
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》
（二）1.议案内容：
详见《2024 年半年度报告》（公告编号 2024-017）
公告编号：2024-014
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司未弥补亏损超过实收股本总额 》
1.议案内容：
截止 2024 年 6 月 30 日，北京海州行科技发展股份有限公司(以下简称“公
司”)实收股本合计 6,250,000.00 元，未分配利润累计金额 -6,861,269.34 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京海州行科技发展股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
北京海州行科技发展股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 28 日
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