和泰润佳:第五届董事会第六次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-027

 证券代码：830825        证券简称：和泰润佳        主办券商：开源证券
                重庆和泰润佳股份有限公司

              第五届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日

  2.会议召开地点：重庆市铜梁区蒲吕街道金桥路 5 号公司会议室

  3.会议召开方式：现场会议

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 14 日以书面方式发出
  5.会议主持人：董事长岳宇

  6.会议列席人员：蹇刚、王忠、向顺成

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等 有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

  根据 2024 年半年度公司实际经营情况，特编制《公司 2024 年半年度报告》，

                                                                          公告编号：2024-027

具 体 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小企业股 份转让系统指定信 息披露平台
（www.neeq.com.cn）上刊登的《重庆和泰润佳股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-029）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  经与会董事签字确认的《重庆和泰润佳股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》。

                                            重庆和泰润佳股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 8 月 28 日