公告编号：2024-018
证券代码：837492 证券简称：大陆桥 主办券商：开源证券
北京大陆桥文化传媒股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日
2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场投票
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长凌立先生
6.会议列席人员：董事会秘书张静女士
7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《治理规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告》议案
1.议案内容：
公告编号：2024-018
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的有关规定和要
求，公司编制了《2024 年半年度报告》，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日
在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的北京大陆桥文化传媒股份有限公司《2024 年半年度报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额》
1.议案内容：
截止到 2024 年 6 月 30 日，公司未弥补亏损超过公司实收股本总额，议案内
容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额》的公告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：
公司拟于 2024 年 9 月 25 日召开 2024 年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号：2024-018
三、备查文件目录
《北京大陆桥文化传媒股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
北京大陆桥文化传媒股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 28 日
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