公告编号：2024-022
证券代码：832902 证券简称：花木易购 主办券商：兴业证券
花木易购科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘景迁先生
6.会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规 范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：
详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
上披露的《2024 年半年度报告》（公告编号 2024-024）
公告编号：2024-022
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《追认变更公司注册地址暨修订公司章程的议案》
1.议案内容：
因公司工作人员疏忽，公司注册地址变更未及时履行审批程序，现提请追 认公司注册地址由福建省厦门市海沧区海沧东孚商业街天竺一里 114 号 107
室变更为厦门火炬高新区软件园三期诚毅大街 370 号 1402 室，并追认修订公
司章程的相应内容，具体详见《关于追认修订《公司章程》公告》（公告编号： 2024-025）。同时，公司办公地址由福建省厦门市集美区诚毅大街 370 号软件
园三期 A06 栋 1404 室变更为福建省厦门市集美区诚毅大街 370 号软件园三
期 A06 栋 1402 室。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟于 2024 年 9 月 13 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《公司第四届董事会第二次会议决议》
公告编号：2024-022
花木易购科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 28 日
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