公告编号：2024-034
证券代码：833703 证券简称：瑞光科技 主办券商：国融证券
苏州瑞光电子科技股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律及法规和《公司章程》的规定，无需其他有关部门批准和履行相关程序。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开，预计会期 0.5 天
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 20 日上午 10：00。
（六）出席对象
公告编号：2024-034
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833703 瑞光科技 2024 年 9 月 13 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
苏州瑞光电子科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一》
详见公司披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。（公告编号：2024-033）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东应持本人身份证办理登记；
2.由委托代理人代表个人股东出席本次会议的，应持委托人授权委托书、委
公告编号：2024-034
托人身份证复印件及代理人本人身份证办理登记；
3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的凭本人身份证，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；
4.法人股东委托非法人代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、加盖法人单位印章的授权委托书办理登记。
5.办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2024 年 9 月 20 日上午 9：00
（三）登记地点：苏州瑞光电子科技股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：苏州市胥江路 426 号；联系电话：0512-68158895；传真：0512-68159901；联系人：杨崇民。
（二）会议费用：参会人员自行承担相关费用。
五、备查文件目录
《苏州瑞光电子科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
《苏州瑞光电子科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
苏州瑞光电子科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 28 日
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