公告编号：2024-030
证券代码：833654 证券简称：能拓股份 主办券商：华泰联合
能拓能源股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日 以电话方式发出
5.会议主持人：吴微
6.召开情况合法合规性说明：
会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：
经审核，监事会认为董事会编制的 2024 年中期报告的程序符合法律、行政法规和全国中小企业股份转让系统的相关规定，报告的内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2024-030
3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《能拓能源股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》
能拓能源股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 28 日
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