公告编号：2024-033
证券代码：831054 证券简称：巴陵节能 主办券商：财信证券
湖南巴陵炉窑节能股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日 以通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席李明
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告》
1.议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好 挂牌公司 2024 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会
公告编号：2024-033
对公司《2024 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）半年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证监会、全国股转 公司的规定和公司章程；
（2）半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任 公司的各项规定，未发现公司 2024 年半年度报告所包含的信息存在不符合实 际的情况，公司 2024 年半年度报告真实、准确、完整地反映出公司的实际情 况；
（3）提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反 保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，不需回避表决
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、湖南巴陵炉窑节能股份有限公司《2024年半年度报告》
2、与会监事签字的《湖南巴陵炉窑节能股份有限公司第四届监事会第六次会 议决议》
湖南巴陵炉窑节能股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 28 日
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