公告编号：2024-021
证券代码：836597 证券简称：三尚传媒 主办券商：申万宏源承销保荐
东阳三尚传媒股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十一次会议 于 2024年 8 月 26 日审议并通过：
提名李学东先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,307股，占公司股本的 0.0047%，不是失信联合惩戒对象。
提名赵耸女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,272股，占公司股本的 0.0045%，不是失信联合惩戒对象。
提名张大伟先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,979,777 股，占公司股本的 4.38%，不是失信联合惩戒对象。
提名杨晓明先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份15,540,000 股，占公司股本的 22.85%，不是失信联合惩戒对象。
提名杨晓军先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份7,497,250 股，占公司股本的 11.02%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第六次会议于 2024 年
公告编号：2024-021
8 月 26 日审议并通过：
提名苑辉先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名王建州先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 36,728股，占公司股本的 0.05%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 8 月 26 日审议并通过：
选举曹慧敏女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自2024 年 8月 26日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
本次董事、监事会换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，对公司决策、管理起到积极作用，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件
《东阳三尚传媒股份有限第三届董事会第十一次会议决议》
公告编号：2024-021
《东阳三尚传媒股份有限第三届监事会第六次会议决议》
《东阳三尚传媒股份有限 2024 年第一次职工代表大会决议》
东阳三尚传媒股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 28 日
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