天马电器:第三届董事会第九次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-027

 证券代码：839161        证券简称：天马电器        主办券商：兴业证券
                常德天马电器股份有限公司

              第三届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

    1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日

    2.会议召开地点：公司会议室

    3.会议召开方式：现场

    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 19 日以电话方式发出
    5.会议主持人：高建宏先生

    6.会议列席人员：公司监事及高管人员

    7.召开情况合法合规性说明：

    本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：

    公司已于2024年8 月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

                                                                          公告编号：2024-027

（www.neeq.com.cn）上刊登《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-026），本议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

    经与会董事签字并加盖公章的董事会决议。

                                            常德天马电器股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 8 月 28 日