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深圳市汇春科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 29 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：庄吉林
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数46,286,526 股，占公司有表决权股份总数的 68.50%。
公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 0 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 0 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举庄吉林为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
公司第三届董事会期满，为保证公司董事会依法正常运作，根据《公司法》 及《公司章程》的规定，进行董事换届选举，提名庄吉林为公司第四届董事会 董事，任期自 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 46,286,526 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《关于选举庄腾飞为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
公司第三届董事会期满，为保证公司董事会依法正常运作，根据《公司法》 及《公司章程》的规定，进行董事换届选举，提名庄腾飞为公司第四届董事会 董事，任期自 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 46,286,526 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
（三）审议通过《关于选举庄义志为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
公司第三届董事会期满，为保证公司董事会依法正常运作，根据《公司法》 及《公司章程》的规定，进行董事换届选举，提名庄义志为公司第四届董事会 董事，任期自 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 46,286,526 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
（四）审议通过《关于选举赵贵勇为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
公司第三届董事会期满，为保证公司董事会依法正常运作，根据《公司法》 及《公司章程》的规定，进行董事换届选举，提名赵贵勇为公司第四届董事会 董事，任期自 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 46,286,526 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
（五）审议通过《关于选举王建优为公司第四届董事会独立董事的议案》
1.议案内容：
公司第三届董事会期满，为保证公司董事会依法正常运作，根据《公司法》
及《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号-独立 董事》的规定，公司董事会提名王建优先生为公司第四届董事会独立董事候选 人，任期至本届董事会届满。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 46,286,526 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
（六）审议通过《关于选举胡宗荣为公司第四届监事会监事的议案》
1.议案内容：
公司第三届监事会期满，为保证公司监事会依法正常运作，根据《公司法》 及《公司章程》的规定，进行监事换届选举，提名胡宗荣为公司第四届监事会 监事，任期自 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 46,286,526 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
（七）审议通过《关于选举郭发财为公司第四届监事会监事的议案》
1.议案内容：
公司第三届监事会期满，为保证公司监事会依法正常运作，根据《公司法》 及《公司章程》的规定，进行监事换届选举，提名郭发财为公司第四届监事会 监事，任期自 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 46,286,526 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
庄吉 董事 任职 2024 年 8 2024 年第二次 审议通过
林 月 29 日 临时股东大会
庄腾 董事 任职 2024 年 8 2024 年第二次 审议通过
飞 月 29 日 临时股东大会
庄义 董事 任职 2024 年 8 2024 年第二次 审议通过
志 月 29 日 临时股东大会
赵贵 董事 任职 2024 年 8 2024 年第二次 审议通过
勇 月 29 日 临时股东大会
王建 独立董事 任职 2024 年 8 2024 年第二次 审议通过
优 月 29 日 临时股东大会
胡宗 监事 任职 2024 年 8 2024 年第二次 审议通过
荣 月 29 日 临时股东大会
郭发 监事 任职 2024 年 8 2024 年第二次 审议通过
财 月 29 日 临时股东大会
四、备查文件目录
《深圳市汇春科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》
深圳市汇春科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 29 日
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