游戏多:2024年第二次临时股东大会通知公告

                                                                          公告编号：2024-024

 证券代码：834054        证券简称：游戏多        主办券商：国新证券
              上海游戏多网络科技股份有限公司

        关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

  本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

  本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

  本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

    √现场投票 □网络投票 □其他方式投票

  本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。
（五）会议召开日期和时间

  1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 14 日上午 11 时。

（六）出席对象


                                                                          公告编号：2024-024

  1. 股权登记日持有公司股份的股东。

  股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

    股份类别          证券代码        证券简称        股权登记日

    普通股            834054          游戏多      2024 年 9 月 10 日

  2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

  公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举陈艺超继任第四届董事会董事的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》和《上海游戏多网络科技股份有限公司章程》的有关规定，现公司董事会提名选举陈艺超继任第四届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
（二）审议《关于提名张嫣清继任第四届董事会董事的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》和《上海游戏多网络科技股份有限公司章程》的有关规定，现公司董事会提名选举张嫣清继任第四届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
（三）审议《关于提名张楷继任第四届董事会董事的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》和《上海游戏多网络科技股份有限公司章程》的有关规定，现公司董事会提名选举张楷继任第四届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止


                                                                          公告编号：2024-024

（四）审议《关于提名张薇继任第四届董事会董事的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》和《上海游戏多网络科技股份有限公司章程》的有关规定，现公司董事会提名选举张薇继任第四届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
（五）审议《关于提名徐碧玉担任第四届董事会董事的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》和《上海游戏多网络科技股份有限公司章程》的有关规定，现公司董事会提名选举徐碧玉担任第四届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
（六）审议《关于选举丁伟继任第四届监事会监事的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》和《上海游戏多网络科技股份有限公司章程》的有关规定，现公司监事会提名选举丁伟继任第四届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
（七）审议《关于选举陈轶姣继任第四届监事会监事的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》和《上海游戏多网络科技股份有限公司章程》的有关规定，现公司监事会提名选举陈轶姣继任第四届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式


                                                                          公告编号：2024-024

  自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账 户卡和代理人身份证原件及复印件。由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、 股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原 件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单 位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。办理登记手续，可用信函或传真方 式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 9 月 14 日 10:35-10:50

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：张嫣清 021-50305932
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录

  《上海游戏多网络科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

  《上海游戏多网络科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

                                上海游戏多网络科技股份有限公司董事会
                                                    2024 年 8 月 29 日