公告编号：2024-029
证券代码：838879 证券简称：ST 安科达 主办券商：浙商证券
天津安科运达航空服务股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2024 年 8 月 29 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：会议通知于 2024 年 8 月 15 日以电话方
式发出
5. 会议主持人：监事田思
6. 召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2024 年上半年度的经营情况、财务状况和公司对 2024 年经济形势的分析，对编制的《2024 年半年度报告》进行审议。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2024-029
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《选举田思为第三届监事会主席的议案》
1.议案内容：
经与会监事审议，选举田思为公司监事会主席，任期自决议生效之日起至
2025 年 3 月 20 日止。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《天津安科运达航空服务股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
天津安科运达航空服务股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 29 日
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