科洋科技:第四届董事会第七次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-011

证券代码：430334    证券简称：科洋科技    主办券商：申万宏源承销保荐
                上海科洋科技股份有限公司

              第四届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

    1.会议召开时间：2024 年 8 月 29 日

    2.会议召开地点：上海市浦东新区向城路 58 号东方国际科技大厦 7C

    3.会议召开方式：现场

    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：周人

    6.会议列席人员：监事会成员、信息披露负责人及公司其他高管列席了会议
    7.召开情况合法合规性说明：

    会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

    会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：

    经全体董事一致同意，审议通过公司《2024 年半年度报告》，详见全国股份
转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2024 年半年度报告》。


                                                                          公告编号：2024-011

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第七次会议决议》；

    （二）公司董事、监事及高级管理人员对 2024 半年度报告的确认意见。
                                            上海科洋科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 8 月 29 日