公告编号：2024-045
证券代码：430131 证券简称：伟利讯 主办券商：申万宏源承销保荐
北京伟利讯信息技术股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 29 日
2.会议召开地点：北京市朝阳区工体东路丙 2 号中国红街 3 号楼 501 北京伟利讯
信息技术股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 20 日 以电话方式发出
5.会议主持人：李楠
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年半年度报告》
1.议案内容：
详见公司于 2024 年 8 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2024 年半年度报告》。
公告编号：2024-045
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定，公司编制了《公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-043）。经审核，公司监事会认为：
（一）公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章
程及公司内部管理制度的各项规定。
（二）公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会
和全国股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2023 年半年度的经营管理和财务状况等事项。
（三）在公司监事会提出本意见前，未发现参与《公司 2024 年半年度报告》
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第三十四次会议，依法履行了监事的职责。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、北京伟利讯信息技术股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议；
2、北京伟利讯信息技术股份有限公司监事会关于 2024 年半年度报告的书面
审核意见。
北京伟利讯信息技术股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 29 日
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