公告编号：2024-031
证券代码：831734 证券简称：展通电信 主办券商：浙商证券
宁波展通电信设备股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 29 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：茹志康
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>》议案
1.议案内容：
《2024 年半年度报告》具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在全国中小
公告编号：2024-031
企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-033）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟对全资子公司湖南展通通信科技有限公司增资》议案1.议案内容：
公司全资子公司湖南展通通信科技有限公司（以下简称“湖南展通”）拟对
控股孙公司 PT TRILINK INVESTMENT GROUP 追加投资，公司拟以自有资金向湖南
展通增资，本次拟增资金额为人民币 1,000 万元，对应认缴湖南展通新增注册资本人民币 1,000 万元。本次增资事项完成后， 湖南展通注册资本将由人民币5,000 万元增至 6,000 万元，湖南展通仍为公司全资子公司。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《宁波展通电信设备股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》
宁波展通电信设备股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 29 日
查看PDF原文
