公告编号：2024-012
证券代码：831026 证券简称：熙浪股份 主办券商：开源证券
杭州熙浪信息技术股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。
（三）会议召开的合法合规性说明
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日下午 14:00。
公告编号：2024-012
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831026 熙浪股份 2024 年 9 月 9 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
杭州市余杭区文一西路 1218 号恒生科技园 1 号楼 7 楼公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于杭州熙浪信息技术股份有限公司董事会换届选举》的议案
鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟提名杨振德先生、杨曙方先生、周慧云女士、李茜女士、金笑霞女士为公司第四届董事会董事候选人，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第三届董事会任期至第四届董事会经公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生即自然终止。
（二）审议《关于杭州熙浪信息技术股份有限公司监事会换届选举》的议案
鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟提名陈惠娟女士、鲁恩聪先生担任杭州熙浪信息技术股份有限公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表监事金冠光先生组成公司第四届监事会，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第三届监事
公告编号：2024-012
会任期至第四届监事会经公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生即自然终止。上述候选人均不属于失信联合惩戒对象，均不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。第三届监事会任期届满至第四届监事会就任之前，原监事继续履行监事职务。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一），（二）；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
(1)个人股东持本人身份证、股东账户卡； (2)由代理人受个人股东委托出席会议的，应持委托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；(3)由法定代表人代表股东单位出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、股东单位营业执照复印件（盖章）； (4)股东单位委托非法定代表人出席会议的，持本人身份证、授权委托书(股东单位法定代表人签字并由股东单位盖章)、股东单位营业执照复印件（盖章）； (5）股东可以以信函、传真、电子邮件及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2024 年 9 月 13 日下午 13:30 分
（三）登记地点：杭州市余杭区文一西路 1218 号恒生科技园 1 号楼 7 楼公司会
议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：金笑霞
联系电话：0571-87253561
公告编号：2024-012
联系地址：浙江省杭州市余杭区文一西路 1218 号 1 号楼 7 楼
（二）会议费用：食宿及交通费自理
五、备查文件目录
（一）《杭州熙浪信息技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。 （二）《杭州熙浪信息技术股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。
杭州熙浪信息技术股份有限公司董事会
2024 年 8 月 29 日
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