公告编号：2024-009
证券代码：831026 证券简称：熙浪股份 主办券商：开源证券
杭州熙浪信息技术股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日以电子邮件方式发
出
5.会议主持人：杨振德
6.会议列席人员：公司所有监事及高管
7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
董事杨曙方因个人原因缺席，委托董事杨振德代为表决。
董事王大海因个人原因缺席，委托董事金笑霞代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告》的议案
公告编号：2024-009
1.议案内容：
详见公司于 2024 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《杭州熙浪信息技术股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-011）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于杭州熙浪信息技术股份有限公司董事会换届选举》的议案1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟提名杨振德先生、杨曙方先生、周慧云女士、李茜女士、金笑霞女士为公司第四届董事会董事候选人，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第三届董事会任期至第四届董事会经公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生即自然终止。
上述候选人均不属于失信联合惩戒对象，均不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第一次临时股东大
会》的议案
1.议案内容：
公告编号：2024-009
详见公司于2024年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的杭州熙浪信息技术股份有限公司《关于召开 2024年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-012）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《杭州熙浪信息技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。
杭州熙浪信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 29 日
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