公告编号：2024-019
证券代码：420063 证券简称：武锅 B3 主办券商：长江承销保荐
武汉锅炉股份有限公司董事变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第九届董事会第五次会议于 2024 年8 月 28 日审议并通过：
提名沈烈先生为公司独立董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名 Mark Jeffery Keeley 先生为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交
2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名张丽君女士为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因
公司董事会独立董事黎江虹女士因任期届满，申请辞去公司独立董事，根据《公司章程》的规定，黎江虹女士将在任期届满（六年）后不再担任本公司独立董事，其辞呈将自公司召开股东大会任命新的独立董事时生效。黎江虹女士辞职后将不在本公司担任任何职务。
公告编号：2024-019
（三）新任董监高人员履历
沈烈先生：中国国籍，1961 年 8 月出生，研究生学历，博士学位，中国注册会计
师（非执业会员），无境外永久居留权。1984 年 7 月至 2006 年 6 月，在中南财经大学
湖北财政分校从事财务与会计教学与科研工作，历任讲师、副教授、教授；2006 年 6月至今，在中南财经政法大学会计学院从事财务与会计、内部控制与风险管理教学与科研工作，任会计学院会计学教授、博士生导师，中南财经政法大学内部控制研究所所长；
1996 年 7 月至 1998 年 12 月，任湖北长江公共会计师事务所主任会计师；2019 年 1 月
至今，任湖北省会计学会常务理事；2020 年 1 月至今，任湖北省审计学会常务理事、
副会长；2010 年 10 月至 2013 年 9 月，任湖北三丰智能装备股份有限公司独立董事；
2013 年 9 月至 2019 年 5 月，任国电长源电力股份有限公司独立董事；2015 年 12 月至
2022 年 2 月，任武汉亿童文教股份有限公司独立董事；2018 年 5 月至 2023 年 11 月，
任湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司独立董事；2020 年 3 月至今，任十堰市泰祥实业股份有限公司独立董事；2021 年 12 月至今，任海越能源集团股份有限公司独立董事；2022 年 6 月至今，任骆驼集团股份有限公司独立董事。其本人未持有本公司股份。
Mark Jeffery Keeley 先生：澳大利亚国籍，1958 年 8 月 11 日出生。1981 年至 1983
年，他在皇家墨尔本理工学院焊接专业学习，同时在一家家族企业工作。1990 年，他
加入 Liquidarc Welding Products 担任技术销售代表，1993 年加入 ESABAustralia 担任
州经理(维多利亚州、南澳大利亚州和塔斯马尼亚州)。从 1996 年到 1999 年，他在中
东发展公司(Middle East Development Co.)工作，开发 ESAB 产品在沙特阿拉伯的销售
和分销，并于 1999 年到 2005 年加入 ESAB 亚太公司，并担任其中国办事处的法定代
表人，总经理。2006 年至 2016 年他成立乐马上海贸易有限公司，担任法人代表和业务经理。2020 年，他创立了上海法兹特集团贸易有限公司，目前担任其法人代表和业
务经理。2022 年 5 月到 2024 年 4 月，担任武汉锅炉股份有限公司董事。其本人未持有
本公司股份。
张丽君女士：中国国籍，出生于 1983 年 12 月 4 日。2005 年大学毕业；2010 年加
入 DIG 自动化工程（武汉）有限公司，现任综合管理部负责人。其本人未持有本公司股份。
公告编号：2024-019
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
上述变动为正常变动，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（一）对公司生产、经营的影响：
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员的提名和任命符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
武汉锅炉股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告
武汉锅炉股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 29 日
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