佳纸5:第六届监事会第五次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-010

 证券代码：400053      证券简称：佳纸 5      主办券商：招商证券
                佳木斯金地造纸股份有限公司

              第六届监事会第五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日 以电话方式发出

5.会议主持人：帅建伦
6.召开情况合法合规性说明：

  会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：

  详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《2024 年半年度报告》
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况


                                                                          公告编号：2024-010

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决
 本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  佳木斯金地造纸股份有限公司第六届监事会第五次会议决议

                                          佳木斯金地造纸股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2024 年 8 月 29 日