上海功途:第三届董事会第七次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-013

 证券代码：836974        证券简称：上海功途      主办券商：国海证券
              上海功途教育科技股份有限公司

              第三届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 8 月 29 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面方式发出
  5.会议主持人：杨勤国

  6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

  7.召开情况合法合规性说明：

  上海功途教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海功途教育科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<上海功途教育科技股份有限公司 2024 年半年度报告>的议案》


                                                                          公告编号：2024-013

1.议案内容：

  公司编制了《上海功途教育科技股份有限公司 2024 年半年度报告》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海功途教育科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  经与会董事签字确认的《上海功途教育科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

                                        上海功途教育科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 8 月 29 日