生态5:关于第十一届董事会第八次会议决议的公告

                                                  公告编号：2024-012

证券代码：400027        证券简称：生态 5          主办券商：中信建投
        湖北洪湖生态农业股份有限公司

    关于第十一届董事会第八次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  一、会议召开情况

  湖北洪湖生态农业股份有限公司第十一届董事会第八次会议于 2024 年 8 月
29 日上午 9:30，以电话会议方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会
议由李武先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、审议议案及表决情况

  本次董事会审议通过了如下决议：

  （一）审议通过了《关于2024年半年度报告及摘要的议案》

  表决结果：同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。

  三、备查文件目录

  （一）2024 年半年度报告全文及 2024 年半年度报告摘要全文

  （二）经与会董事签字确认的第十一届董事会第八次会议决议

  特此公告。

                                        湖北洪湖生态农业股份有限公司
                                                      董事会

                                                  2024 年 8 月 29 日