公告编号：2024-025
证券代码：835364 证券简称：ST 德善 主办券商：东莞证券
辽宁德善药业股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以通讯方式发出
5.会议主持人：成红光
6.会议列席人员：公司董事、监事、高管列席会议
7.召开情况合法合规性说明：
从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《辽宁德善药业股份有限公司 2024 年半年度报告》
1.议案内容：
审议《辽宁德善药业股份有限公司 2024 年半年度报告》，详情见公司在全国
公告编号：2024-025
中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《辽宁德善药业股份有限公司 2024年半年度报告》（公告编号：2024-027）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》
1.议案内容：
截至 2024 年 6 月 30 日，公司报告期实现归属于挂牌公司股东的净利润为
-1,974,398.89 元（未经审计），未分配利润累计金额为-34,982,329.80 元（未经审计），公司未弥补亏损超过实收股本总额。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知》
1.议案内容：
公司董事会提议于 2024 年 9 月 18 日召开 2024 年第四次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《辽宁德善药业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
公告编号：2024-025
辽宁德善药业股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 29 日
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