公告编号：2024-062
证券代码：834914 证券简称：峰华卓立 主办券商：申万宏源承销保荐
广东峰华卓立科技股份有限公司
董事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三十九次会议于 2024年 8 月 29 日审议并通过：
提名彭铁缆先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 386,700股，占公司股本的 0.69%，不是失信联合惩戒对象。
提名屈志先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,670,350股，占公司股本的 11.88%，不是失信联合惩戒对象。
提名周洁女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名邹美璋女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名李强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,081,768股，占公司股本的 7.27%，不是失信联合惩戒对象。
公告编号：2024-062
（二）首次任命董监高人员履历
彭铁缆，男，中国国籍，1975 年 10 月出生，无境外永久居留权，毕业于上海财经
大学，投资经济专业，硕士学位。2009 年 6 月创办湖南博深实业集团有限公司，创办至今一直担任湖南博深实业集团有限公司董事长、总裁，为湖南博深实业集团有限公司实际控制人；2023 年 12 月至今担任湖南博深数智科技有限公司执行董事。
周洁，女，中国国籍，1963 年 12 月出生，无境外永久居留权，中共党员，大学本
科学历，高级工程师。1982 年 12 月-2014 年 2 月历任曙光电子集团有限公司分厂定额
员、生产调度、生产部长、生产副厂长、销售副厂长、厂长；集团总经理助理兼 8 分厂厂长，集团副总经理兼 8 分厂厂长、兼工模机械厂厂长，荧光显示器公司董事长；2014
年 3 月-2023 年 3 月任湖南先导电子陶瓷科技产业园发展有限公司总经理；2017 年 1 月
至今任湖南博深实业集团有限公司副总裁；2017 年 3 月-2023 年 3 月任湖南先导企业公
园物业发展有限公司总经理；2018 年 7 月至今任湖南博深供应链有限公司总经理；2019年至今历任博深集团党支部副书记、党总支书记、党委书记；2024 年 5 月至今任博深（喀什）汽车有限公司及博深（霍尔果斯）汽车有限公司总经理。
邹美璋，女，中国国籍，1985 年 6 月出生，无境外永久居留权，中共党员，硕士
研究生学历，注册会计师、注册税务师。2012 年 7 月-2015 年 1 月，中联重科股份有限
公司任财务会计；2015 年 1 月-2019 年 8 月，中民筑友有限公司任财务经理、财务总监；
2019 年 9 月至今，湖南博深实业集团有限公司任事业部副总经理、海南阿凡达投资有限公司总经理；2023 年 12 至今担任湖南博深数智科技有限公司监事。
李强，男，中国国籍，1973 年出生，无境外永久居留权，本科学历，中欧国际工
商学院 EMBA。1995 年 8 月-1998 年 7 月，在佛山陶瓷集团建国陶瓷厂先后任技术员，
车间副主任等职；1998 年 8 月-2006 年 12 月，在佛山欧神诺陶瓷有限公司先后任生产
厂长、副总经理；2006 年 1 月至今，在广东特地陶瓷有限公司任董事、总经理。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的
公告编号：2024-062
三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
本次换届为公司董事会任期届满之后的正常换届，不会对公司生产经营造成不利影响。
三、备查文件
《广东峰华卓立科技股份有限公司第三届董事会第三十九次会议文件》。
广东峰华卓立科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 29 日
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