公告编号：2024-063
证券代码：834914 证券简称：峰华卓立 主办券商：申万宏源承销保荐
广东峰华卓立科技股份有限公司
监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十四次会议于 2024年 8 月 29 日审议并通过：
提名易晓军先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名伍亚兴女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历
易晓军，男，1970 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南工业
大学，高级经济师。2009 年 4 月-2015 年 9 月在株洲市绝缘材料有限公司工作，历任
行政总监、董事长助理；2015 年 10 月-2021 年 5 月在湖南奥悦冰雪旅游有限公司工
作，历任财务副总经理、项目公司副总经理；2021 年 6 月至今在湖南博深实业集团有 限公司工作，历任事业部助理总经理、法律合规中心总监兼工会主席。
伍亚兴，女，1986 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中
级会计师，中共预备党员。2008 年 1 月-2014 年 4 月，于日本高乐富株式会社全资子
公告编号：2024-063
公司高禄富（上海）管理咨询有限公司财务部工作；2014 年 4 月-2019 年 4 月，历任
海湾中国贸易公司财务部经理、审计稽核部经理；2019 年 4 月至今，前后任职湖南博 深实业集团有限公司本部审计稽核部部长、风险管理事业部助理总经理。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
本次换届为公司董事会任期届满之后的正常换届，不会对公司生产经营造成不利 影响。
三、备查文件
《广东峰华卓立科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议文件》。
广东峰华卓立科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 29 日
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