公告编号：2024-064
证券代码：834914 证券简称：峰华卓立 主办券商：申万宏源承销保荐
广东峰华卓立科技股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 29 日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 28 日以电话通知的方式发出
5.会议主持人：监事会主席黄道军先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《广东峰华卓立科技股份有限公司章程》有关规定，所做决议合法有效。（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名易晓军先生为第四届监事会监事的
议案》
1.议案内容：
因第三届监事会任期已经届满，提名易晓军先生为第四届监事会监事，任期
公告编号：2024-064
三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起算，具体情况详见公司于
2024 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《监
事换届公告》（公告编号：2024-063）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于监事会换届选举暨提名伍亚兴女士为第四届监事会监事的
议案》
1.议案内容：
因第三届监事会任期已经届满，提名伍亚兴女士为第四届监事会监事，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起算，具体情况详见公司于
2024 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《监
事换届公告》（公告编号：2024-063）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东峰华卓立科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议文件》。
广东峰华卓立科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 29 日
查看PDF原文
